Легализация (отмывание) денежных средств

Легализация (отмывание) денежных средств
или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем – совершение в крупном размере финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом наказываются штрафом в размере от 500 до 700 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до семи месяцев либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 100 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового. Те же деяния, совершенные: группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; лицом с использованием своего служебного положения наказываются лишением свободы от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую 2000 МРОТ.

УК РФ, ст. 174, пп. 1, 2.


Коммерческая электроэнергетика. Словарь-справочник. — М.: Энас. . 2006.

Поможем решить контрольную работу

Смотреть что такое "Легализация (отмывание) денежных средств" в других словарях:


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»